Високопосадовця СБУ викрили на незаконному збагаченні: квартира за 21,6 млн грн і фіктивні послуги
НАБУ та САП повідомили про підозру високопосадовцю СБУ у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. За даними слідства, офіцер вищого складу придбав у грудні 2023 року елітну квартиру вартістю 21,6 млн грн, оформивши її на члена родини.
Схема придбання квартири
- У договорі купівлі-продажу було вказано занижену вартість — 12,8 млн грн.
- Для легалізації коштів член сім’ї підозрюваного заявив, що заробив їх як ФОП, надаючи юридичні та консалтингові послуги з лютого 2022 року.
- Розслідування показало: гроші надходили від компаній, що контролювалися особою, підозрюваною у розкраданні коштів АТ «Укрзалізниця» у складі злочинної групи.
Ознаки фіктивності
Слідчі встановили, що реальних юридичних чи консалтингових послуг не надавали. Компанії-контрагенти мають ознаки фіктивності, а походження ще 8,8 млн грн, витрачених на квартиру, взагалі не підтверджене.
Кваліфікація
- ст. 368-5 КК України — незаконне збагачення;
- ч. 2 ст. 366-2 КК України — декларування недостовірної інформації.
Таким чином, зібрані докази свідчать про масштабну корупційну схему та можливе використання фіктивного бізнесу для відмивання коштів.
