Правоохоронці викрили масштабну шахрайську мережу, яка під виглядом сервісу з обміну валют та криптовалют заволодівала коштами громадян. У межах розслідування проведено понад 20 обшуків у семи регіонах України.
За даними Офісу Генерального прокурора, зловмисники створили схему, яка зовні виглядала як легальний фінансовий сервіс. Для цього використовували спеціалізований сайт, Telegram-комунікацію, систему заявок, індивідуальні коди підтвердження та мережу пунктів обміну в різних регіонах країни.
Після оформлення заявки клієнтам повідомляли адресу пункту обміну, номер операції та код підтвердження. Люди передавали готівку, розраховуючи отримати криптовалюту або здійснити валютний обмін. Однак після внесення коштів ані криптоактивів, ані повернення грошей вони не отримували. Натомість організатори схеми затягували процес, надаючи формальні пояснення.
Під час документування діяльності мережі правоохоронці провели оперативну закупівлю. За аналогічною схемою учасники злочинної групи незаконно заволоділи 50 тисячами гривень, що підтвердило системний характер їхніх дій.
У ході обшуків правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.
Наразі триває підготовка повідомлень про підозру учасникам схеми за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
Слідство також встановлює всіх причетних до функціонування шахрайської мережі — від організаторів до осіб, які безпосередньо приймали кошти від потерпілих.
