В Україні арештували корпоративні права і товари мережі магазинів парфумерії Brocard

В Україні арештували корпоративні права двох компаній на суму 881 тис. грн, понад 700 тис. одиниць продукції та кошти, які знаходяться на банківських рахунках, у розмірі понад 420 млн грн – за даними ЕП, йдеться про мережу магазинів парфумерії Brocard, яка належить власниці російської мережі “Л’Этуаль” росіянці Тетяні Володіній.

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки.

Як заявляють в БЕБ, ці компанії через підконтрольні офшорні підприємства та компанію з Росії, згідно зі структурою власності, належать відомій російській бізнесвумен.

Основний вид діяльності цих компаній – імпорт косметичних засобів та парфумів, які надалі реалізуються гуртом та в роздріб через мережу магазинів та Інтернет.

За даними ЕП, йдеться про мережу магазинів парфумерії Brocard, яка належить власниці російської мережі “Л’Этуаль” росіянці Тетяні Володіній.

“Аналітики Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ встановили порушення службовими особами цих товариств вимог податкового, валютного та іншого законодавства України.

Службові особи компанії, що здійснювала гуртовий та роздрібний продаж продукції, реєстрували податкові накладні занижуючи ціну продажу товару, та не відображали у податковій та фінансовій звітності фактичних обсягів реалізації продукції. Таким чином умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на 33 млн грн”, – йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що співробітники роздрібного продавця сформували штучний податковий кредит, за рекламні послуги, від згаданого пов’язаного суб’єкта господарювання. Це призвело до заниження суми податкового зобов’язання з ПДВ на 17,8 млн грн.

Загальна сума податків, що не надійшла до державного бюджету від діяльності підприємств, становить понад 50 млн грн, наголошують в БЕБ.

Детективи БЕБ провели санкціоновані обшуки офісних та складських приміщень компаній та вилучили необліковані товарно-матеріальні цінності у кількості понад 700 тис. одиниць.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками правопорушень: умисне ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України) здійснюється детективами ГП детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.