Детективи Бюро економічної безпеки України вилучили понад 630 млн грн у різній валюті під час масштабної операції у справі про мережу нелегальних обмінних пунктів. У БЕБ називають це найбільшим вилученням готівки в історії Бюро.
Про результати операції 2 жовтня повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський. За його словами, Бюро спільно з Офісом Генерального прокурора викрило тіньову фінансову мережу, через яку, за даними слідства, щороку проходили десятки мільярдів гривень.
30 одночасних обшуків
Детективи БЕБ одночасно провели 30 обшуків на визначених об’єктах. Під час слідчих дій вилучили готівкові кошти в різних валютах, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, документи та чорнові записи фінансового обліку.
За інформацією БЕБ, учасники мережі використовували приховані сховища та тайники для зберігання готівки. В окремих приміщеннях правоохоронці виявили навіть тунелі.
Слідство також встановило, що діяльність мережі могла координуватися з єдиного центру. За даними БЕБ, для захисту чорнового фінансового обліку використовувалася спеціальна кнопка, яка за сигналом блокувала доступ до нього.
Йдеться про легалізацію коштів
У БЕБ зазначають, що розслідування стосується діяльності мережі нелегальних обмінних пунктів та можливої легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.
За версією слідства, через мережу з легального фінансового обороту щороку виводили десятки мільярдів гривень.
Наразі досудове розслідування триває. Детективи встановлюють усі обставини діяльності мережі та коло осіб, які можуть бути до неї причетними.
«Схем багато. Ресурс обмежений»
Олександр Цивінський наголосив, що вилучена готівка — лише частина результату проведеної роботи.
«Готівка, телефони, техніка, чорнова бухгалтерія — лише те, що видно в кадрі. За цим — місяці аналітики, встановлення зв’язків і роботи детективів», — зазначив директор БЕБ.
Він також звернув увагу на те, що ця робота відбувається паралельно з атестацією працівників, добором персоналу та кадровим дефіцитом у Бюро.
За словами Цивінського, за умов обмежених ресурсів БЕБ зосереджується на схемах, які створюють найбільші ризики для державного бюджету.
Слідчі дії у справі тривають.
